W dynamicznych działaniach śledczych, wałbrzyscy policjanci specjalizujący się w przestępczości gospodarczej, w ścisłej współpracy z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym, odkrywają złożoną sieć przestępstw. Dochodzenie wykazało, że grupa podejrzanych przez trzy lata, od 2021 do 2024, intensywnie angażowała się w działalność przestępczą, czyniąc z niej swoje główne źródło dochodów. Straty dla Skarbu Państwa oszacowano na ponad 450 tysięcy złotych, co wskazuje na znaczący wpływ ich działań.
Ujawnienie fałszywej dokumentacji
Podczas prowadzonej działalności gospodarczej, mężczyźni wykorzystywali nierzetelne faktury VAT, które fałszywie przedstawiały okoliczności mające znaczenie prawne. Dotyczyło to m.in. fikcyjnych usług świadczonych między określonymi podmiotami. Łączna wartość tych dokumentów przekraczała 2 miliony 440 tysięcy złotych brutto, co czyni sprawę jedną z poważniejszych w regionie.
Zatrzymania i zabezpieczenia
18 lutego br., funkcjonariusze dokonali zatrzymań dwóch mężczyzn: 39-letniego mieszkańca powiatu warszawskiego na terenie Wołomina oraz 54-letniego mieszkańca powiatu opoczyńskiego w Drzewicy. Podczas operacji zabezpieczono kluczowe dowody, w tym dokumentację księgową oraz elektroniczne nośniki danych takie jak telefony i laptopy. Śledczy dokonali również ustaleń dotyczących majątku podejrzanych i złożyli wnioski o zabezpieczenie ich nieruchomości.
Postawienie zarzutów i środki zapobiegawcze
Po zatrzymaniu, mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie przedstawiono im zarzuty związane z podrabianiem faktur, oszustwami podatkowymi oraz naruszeniami procedur rachunkowych. Prokurator nałożył na nich ograniczenia w postaci dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju. Grożą im kary do 8 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym.
Przyszłość śledztwa
Sprawa wciąż się rozwija, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Działania te jasno pokazują, że państwo nie toleruje oszustw finansowych i że każda próba wyłudzenia publicznych środków będzie skutkować surowymi konsekwencjami prawnymi. Osoby wystawiające fikcyjne faktury muszą być świadome, że prawo będzie bezwzględnie egzekwowane.
Źródło: Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu